Zece persoane au fost arestate preventiv și alte două au fost plasate în arest la domiciliu în dosarul „Rețeaua brokerilor”, instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Membrii acestei rețele infracționale se foloseau de numele unor oameni celebri din România – Gigi Becali, Ion Țiriac sau David Popovici – pentru a-și înșela clienții, iar ramificațiile „afacerii” ajung până în Germania.
Gândul prezintă, în exclusivitate, informații de ultimă oră din această mega-anchetă a DIICOT care a distrus o „rețetă de succes financiar” impresionantă.
Entitatea care administrează site-ul merricksinvest.cc îşi promova serviciile de investiții şi „platforma de tranzacționare” în mediul online şi, în special, prin intermediul canalelor de social media.
Potrivit informațiilor obținute de Gândul, în martie 2023, autoritățile judiciare din Germania au efectuat percheziții în România, alături de reprezentanții autorităților române, la sediile societăților Gorilla Tech SRL, Data Terminal SRL și Liquidstate Media SRL, într-un dosar privind existența unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fraudă cibernetică online.
Modul de operare era similar sau chiar identic celui expus de românii înșelați, iar victimele erau cetățeni germani sau de alte naționalități.
Prin rechizitoriului întocmit de autoritățile judiciare germane, respectiv Procuratura din Gottingen, la data de 28 iulie 2023, au fost trimiși în judecată Erez Moshe Almog, Roy Shagan, Mark Makovezki, Liran Kravicky, Ben Hornik, Dragomir Plamenov Draganov, Alexandru Adrian Mihail (cetățean român) și Gerald Lenz (cu dublă cetățenie, română și israeliană).
Aceștia au fost acuzați că „ar fi înființat o asociație sau ar fi participat în calitate de membri la o asociație al cărei scop sau activitate este îndreptată spre săvârșirea unor infracțiuni – în speță înșelăciunea- care se pedepsesc cu închisoarea de cel mult doi ani; cu intenția de a obține un avantaj patrimonial ilicit pentru sine sau pentru un terț, ar fi prejudiciat patrimoniul altei persoane prin crearea unei impresii false, prin care au acționat în scopuri comerciale ca membri ai unei grupări, au cauzat o pierdere de bunuri pe scară largă și au acționat cu intenția de a pune un număr mare de persoane în pericol de a pierde bunuri prin comiterea continuă a fraudei”.
Potrivit aceluiași rechizitoriu – din care Gândul a obținut informații în exclusivitate -, membrii acestei rețele infracționale au acționat din Bulgaria, România, Grecia, Israel, Bosnia și Herțegovina, Turcia și Albania, prin intermediul centrelor de apeluri înființate în aceste țări.
Anchetatorii au stabilit că „Rețeaua brokerilor” a folosit platforme online frauduloase – „fx-leader.com”, „swiscapital.com”, „invcenter.com”, „interactive-trading.com” și „qteck.io” -, care pretindeau că tranzacționează produse financiare, instrumente financiare derivate și alte oportunități de investiții, în principal în domeniile FOREX, contracte pe diferență, criptomonede și opțiuni binare.
Investitorii din întreaga lume erau încurajați, astfel, să se înregistreze pe aceste platforme și să își introducă datele de contact în formulare web, prin intermediul bannerelor publicitare online și prin intermediul unor reclama online fictive prin care erau promovate presupuse investiții de succes realizate prin intermediul acestor platforme de persoane cu notorietate.
Persoanele interesate de oportunități de investiții accesau bannerele publicitare și erau direcționate către formularul web relevant, în acest fel fiind obținute datele lor de contact – denumite lead-uri.
Pentru efectuarea așa-ziselor investiții, potențialilor clienți li se solicitau – sub pretextul creării conturilor pe platformele de tranzacționare – fotografii ale actului de identitate, ale cardului bancar și ale unei facturi de utilități.
După transmiterea acestora și după ce persoanele vătămate transferau investiția inițială minimă – către conturi indicate de membrii rețelei -, acestora le erau prezentate grafice, tot sub forma unor pagini web, în care figura investiția efectuată și evoluția acesteia. În toate cazurile, această evoluție era pozitivă.
„Totodată, profitând de lipsa unor abilități informatice ale persoanelor vătămate sau sub pretextul facilitării efectuării investițiilor (în cadrul discuțiilor prealabile, autorii chestionând persoanele vătămate cu privire la abilități informatice, investiții anterioare), persoanele vătămate erau îndrumate să instaleze pe sistemele lor informatice (telefoane mobile/calculatoare) programe informatice precum AnyDesk/TeamViewer, care permit controlul de la distanță al sistemului informatic pe care este instalat”, se mai arată în rechizitoriul din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.
În acest mod, „Rețeaua brokerilor” obținea acces atât la sistemele informatice ale persoanelor vătămate, cât și la programele sau aplicațiile informatice instalate pe acestea – aplicații de mobile/internet banking – și, implicit, la conturile bancare și conturile deschise pe platformele de monede virtuale precum Binance sau Coinbase.
Membrii acestei rețele au obținut accesul la sistemele și aplicațiilor informatice bancare ale persoanelor vătămate, după care au accesat conturile bancare și aplicațiile de mobile/banking ale acestora, în unele cazuri modificând și datele de acces și de identificare.
„Pentru inducerea și menținerea în eroare a persoanelor vătămate, membrii grupului au falsificat și transmis persoanelor vătămate numeroase înscrisuri, precum contracte, înscrisuri pretins emise de instituții de supraveghere care atestau activitatea platformelor de investiții, pașapoarte, oferte investiționale, înscrisuri pretins emise de platformele de monede virtuale sau de alte organizații prin care persoanelor vătămate li se comunica că trebuie să plătească taxe pentru profiturile obținute/tranzacțiile efectuate”, se mai menționează în rechizitoriu.
În același timp, cunoscând personalitatea „clientului” – cunoaștere realizată atât în cadrul discuțiilor prealabile, cât și pe parcursul convorbirilor purtate cu ocazia realizării pretinselor investiții -, în situațiile în care membrii grupului se confruntau cu reticența persoanelor vătămate de a continua investițiile sau de a plăti „taxele” pentru profitul obținut în urma acestora, infractorii cibernetici au recurs inclusiv la „amenințarea cu săvârșirea unor fapte păgubitoare în scopul obținerii sumelor solicitate”.
Infracțiunile comise de membrii grupului infracțional au condus la concluzia că „Rețeaua brokerilor” are o structură similară unei structuri societare – cu paliere definite de conducere și execuție -, cu scop infracțional clar definit, cu un număr considerabil de membri care au roluri și proceduri de urmat prestabilite:
La acest moment, conform informațiilor obținute de Gândul, în dosarul nr. 658/DP/2023 se efectuează cercetări privind faptele reclamate de 150 de persoane vătămate, care au fost prejudiciate cu suma totală de aproximativ 3 milioane euro.
Societatea Gorilla Tech SRL a fost înființată în 7 iulie 2022, are ca obiect principal „Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activități conexe”.
De la înființare și până în prezent, societatea a avut ca asociat și administrator pe Marian Florin Dumitri, care a figurat în trecut ca angajat în calitate de „muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet”, „muncitor necalificat în agricultură”, „dulgher restaurator”, „muncitor necalificat la spargerea si tăierea materialelor de construcții” „manipulant mărfuri”, în prezent nefiind angajat în cadrul vreunei societăți comerciale.
În prezent, societatea Gorilla Tech SRL raportează un singur angajat, în trecut figurând ca angajați ai companiei un număr de 137 de persoane.
Societatea Data Terminal SRL a fost înființată în 22 decembrie 2021, fiind dizolvată la data de 27 septembrie 2023. Societatea a avut ca obiect principal „Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activități conexe”.
Societatea a figurat cu puncte de lucru la adrese din București și Voluntari și a avut 138 de angajați, iar ca asociat și administrator unic au figurat:
Societatea Liquid State Media SRL a fost înființată la data de 22 septembrie 2022 și are același obiect principal de activitate ca și celelalte firme vizate de anchetatori: „Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activități conexe”.
Sediul social al firmei cu 72 de angajați este în București, iar asociat și administrator este Alexandru Potcoavă.
CITEȘTE ȘI:
Cu cine s-a întâlnit Claudiu TÂRZIU după ce a anunțat că pleacă din AUR